Etiqueta: lavado-de-dinero

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, procesado por lavado de dinero

septiembre 16, 2025 • LRMX | El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrenta cargos por lavado de 156 millones de pesos y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza su proceso judicial. La Fiscalía General de la República (FGR) ha vinculado a proceso a Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por lavado de dinero. El monto total asciende a 156 millones de […]

Hernán Bermúdez bajo investigación de EUA por huachicol y lavado de dinero

septiembre 16, 2025 • LRMX | El exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido en Paraguay, enfrenta pesquisas por contrabando de combustible, tráfico de personas y vínculos con el CJNG. Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” y presunto líder de la organización criminal La Barredora, se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con huachicol, […]

Interpol busca a contralmirante por huachicol fiscal

septiembre 12, 2025 • LRMX | La Interpol emite una ficha roja para localizar al contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en una red de robo de combustible que involucra a altos mandos. La Interpol emitió una ficha roja para localizar al contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Esta acción marca un hecho sin precedentes […]

Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

septiembre 12, 2025 • LRMX | Influencers en México son investigados por su conexión con cárteles, ya que su papel puede ir desde la propaganda hasta el lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos. Los narcoinfluencers están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, dado que estos creadores de contenido han sido señalados por su participación […]

Empresas fachada del huachicol fiscal en la mira de la FGR

septiembre 12, 2025 • LRMX | La FGR investiga a cinco empresas con domicilios fiscales falsos. Se sospecha que están involucradas en el huachicol fiscal y el lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a cinco empresas por su posible implicación en una red de huachicol fiscal, las cuales han sido señaladas por declarar domicilios fiscales que […]

Detienen a operador financiero del CJNG en AICM

septiembre 11, 2025 • LRMX | Óscar Antonio Álvarez González, principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Autoridades federales arrestaron a Óscar Antonio Álvarez González en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este individuo es considerado el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La […]

CJNG tejió red de marinos y empresas para traficar huachicol y fentanilo

septiembre 10, 2025 • LRMX | Investigaciones de la FGR revelan que mandos navales, empresarios y compañías en México y EUA participaron en la importación ilegal de millones de litros de combustible y en operaciones ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operó una amplia red de complicidades que incluyó a marinos, funcionarios, agentes aduanales, exportadores […]

EE.UU. detecta lavado de 44 mil mdd por cárteles mexicanos; Ovidio Guzmán sigue preso

agosto 29, 2025 • LRMX | El crimen organizado en México mueve al menos 44 mil millones de dólares al año, alertó Katie Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. Durante la Asamblea LATAM de ACAMS, Stana también explicó que Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en […]

EE.UU. advierte sobre lavado de dinero entre China y México

agosto 28, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una advertencia sobre el lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos. Los bancos deben estar alerta ante estas actividades. La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó transacciones por 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. La mayoría de estas transacciones involucran a bancos […]