Etiqueta: fraude-fiscal

Interpol busca a contralmirante por huachicol fiscal

septiembre 12, 2025 • LRMX | La Interpol emite una ficha roja para localizar al contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en una red de robo de combustible que involucra a altos mandos. La Interpol emitió una ficha roja para localizar al contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Esta acción marca un hecho sin precedentes […]

Autoridades de Panamá detienen al empresario Carlos Ahumada; es acusado de defraudación fiscal por 1 millón 647 mil pesos

junio 8, 2024 • LRMX | Carlos Ahumada fue imputado en México, de un supuesto fraude genérico en obras del entonces Distrito Federal, durante el periodo de 2000 a 2006.

Juez ampara a García Cabeza de Vaca para evitar que le congelen las cuentas bancarias

junio 10, 2023 • LRMX | El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas concedió un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le congelen sus cuentas bancarias. El amparo se deriva del expediente 1240/2022 para darle la protección federal al precandidato presidencial Francisco […]

Tribunal ordena reponer audiencia para determinar si se emitirá una nueva orden de aprehensión contra Inéz Gómez Mont

abril 6, 2023 • LRMX | Al momento, Gómez Mont sumaba 4 ordenes de aprehensión en su contra, y era usada por la Interpol

Inés Gómez Mont es buscada por evasión de impuestos desde el 2015

julio 6, 2022 • LRMX | La conductora Inés Gómez Mont agregó otro delito a su historial; es buscada por fraude fiscal ya que omitió declarar 6.6 millones de pesos en impuestos correspondientes a 2015.