Etiqueta: recursos-de-procedencia-ilicita

Avanza en San Lázaro la nueva Ley Antilavado para fortalecer la lucha contra el crimen financiero

junio 30, 2025 • LRMX | La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. […]

Formal prisión para Tomás “Y”: El ex Gobernador de Tamaulipas en problemas legales

mayo 25, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado un importante avance en su lucha contra la delincuencia organizada. A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se obtuvo un auto de formal prisión en contra de Tomás “Y”, ex Gobernador de Tamaulipas. Este auto de formal prisión responde al delito […]

José Luis Abarca: Cambio de prisión en medio de su proceso legal

mayo 19, 2025 • LRMX | José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, ha sido trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 en Coahuila. Este cambio se produce en un contexto donde Abarca enfrenta procesos judiciales por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex […]

Liberan a Rosalinda González Valencia tras cumplir sólo una parte de su condena por lavado de dinero

febrero 28, 2025 • LRMX | Liberan a Rosalinda González Valencia tras cumplir sólo una parte de su condena por lavado de dinero

Van contra los recursos de procedencia ilícita en las elecciones: INE y UIF firmaron convenio de colaboración

febrero 15, 2024 • LRMX | El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en as próximas campañas electorales correspondientes a las votaciones del 2 de junio. De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, entre los objetivos se encuentra que ambas […]